CriptoMedios

Latest Crypto News
KYC

Таиланд представил новый метод проверки личности клиентов (KYC) для криптобирж.

Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) объявило, что с 3 июля криптобиржи должны проверять личность пользователей платформы с помощью машины с «дип-чипом». Это означает, что проверка клиента (KYC) будет происходить лично на местных криптобиржах. Процесс проверки повлечет за собой сканирование тайского удостоверения личности клиентов, чтобы можно было обработать отпечаток пальца, встроенный в их удостоверение личности. Эта процедура уже использовалась местными тайскими магазинами золота для проверки клиентов, поскольку считается более эффективной.

Раньше, чтобы получить одобрение криптовалютной биржи, криптоинвесторы могли делать все онлайн, от отправки формы заявки до проверки личности клиента и утверждения учетной записи. Однако, когда новая система вступит в силу 2 июля, это скоро изменится.

Цель состоит в том, чтобы предоставить более строгие руководящие принципы, которые соответствуют цели Комиссии по ценным бумагам и биржам по обеспечению соблюдения политик AML и пресечению мошенничества. В новых реализациях процесс официального разрешения на открытие криптосчетной записи может занять больше времени. Об этом свидетельствует соучредитель Satang Corp Порамин Инсом. Он сказал:

«Большинство бирж цифровых активов все еще заняты подготовкой своих систем для обслуживания растущего числа клиентов, поскольку продолжают поступать заявки на новые учетные записи. Однако этот рост может быть ограничен, если процесс подачи заявок станет более сложным».

Реализация этого нового шага будет более подробно обсуждена на форуме Таиландской торговой ассоциации операторов цифровых активов, который является саморегулируемой организацией, призванной способствовать обсуждению политики в отношении цифровых активов между государственными органами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управление по борьбе с отмыванием денег.

Документы, представленные потенциальными клиентами, необходимо проверить, чтобы убедиться, что они соответствуют рекомендациям SEC по процессу «Знай своего клиента» (KYC) и тесту на пригодность. Затем заявление должно быть обработано соответствующими государственными органами. Если клиент проживает в стране, где криптовалюта запрещена, или если документы будут признаны поддельными, заявка будет отклонена. Согласно правилам борьбы с отмыванием денег, транзакции на сумму более 1,8 миллиона бат должны проверяться регулирующими органами.

Интерес к криптовалютам в Таиланде, безусловно, растет. Инвесторы в возрасте 26-40 лет составляют примерно 57% демографической группы криптовалют Таиланда. Генеральный секретарь SEC сказал:

«Криптовалюты торгуются по всему миру, как золото. Инвесторы должны строго соблюдать правила, поскольку во всем мире существует множество цифровых бирж, и существует риск, поскольку мы можем регулировать только тех игроков, которых мы авторизовали ».

С ростом криптовалют многие финансовые регуляторы по всему миру поспешили предоставить более эффективную политику в отношении цифровых активов.
Источник изображения: Shutterstock

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.